На скільки може заблокувати рахунок фінмоніторинг? Не більше ніж на 30 діб (Ст. 8 закону № 115-ФЗ). Якщо протягом цього часу факт причетності до злочинних дій не підтвердиться, блокування знімається.
Як швидко банк блокує рахунок?
В цьому випадку банк зупиняє операцію терміном до 48 годин та зв'язується з власником рахунку, щоб підтвердити або скасувати платіж. Якщо переклад відбувається по карті, її теж тимчасово заблокують.
У якому разі податкова блокує рахунок?
Податкова інспекція заблокує рахунок, якщо щодо платника податків прийнято рішення, згідно з яким необхідно стягнути з його рахунку гроші.